2021年9月29日星期三

招商证券: 第七届董事会第三十一次会议决议公告

时间：2023-05-26 18:21:47来源 : 证券之星

证券代码：600999 证券简称：招商证券编号： 2023－027

招商证券股份有限公司

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司、招商证券）第七届董事会第三十一

次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 5 月 26

日以通讯表决方式召开。

应出席董事 13 人，实际出席 13 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于提名丁璐莎为非执行董事候选人的议案

同意提名丁璐莎女士为公司第七届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：

规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所

必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规

定的不得担任公司董事的情形，同意提名丁璐莎女士为第七届董事会非执行董事

候选人。

和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。

（二）关于选举公司董事会风险管理委员会临时召集人的议案

选举吴宗敏董事为第七届董事会风险管理委员会临时召集人。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

附件：丁璐莎女士简历

附件

丁璐莎女士简历

丁璐莎女士，1979 年 1 月生。

月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家，2008 年 6 月至

股票代码：601319；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：01339）总

裁办公室/党委办公室秘书处业务主管，投资金融管理部投资管理处经理、高级

经理，投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管

理部高级专家及投资管理部二级资深专家。

丁璐莎女士分别于 2001 年 7 月、2007 年 6 月获北京航空航天大学法学学士

学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。

丁璐莎女士确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监

管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。

查看原文公告

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(责任编辑：黄俊飞)

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